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Los Ejecutivos del Banco Bradesco se Enfrentan a Cargos Penales

¿Cómo está afectando la “Operación Zealot” al clima político en Brasil?

El CEO de Branco Bradesco SA Luiz Carlos Trabuco y otros dos altos ejecutivos se están enfrentando a varios cargos, incluyendo tráfico de influencias, corrupción, crimen organizado y blanqueo de dinero, en conexión con un plan para evitar una multa fiscal de 3 billones de reales. Este caso es otro en la larga lista de crímenes “de cuello blanco” que encajan con el escándalo de corrupción que ha llevado al juicio político pendiente del anterior presidente brasileño Dilma Rouseff.

Por su parte, Bradesco intenta luchar contra las acusaciones, y también ha dicho que absuelto en fallos anteriores. Los cargos fueron presentados después de una investigación policial sobre las negociaciones entre Bradesco y los auditores fiscales del gobierno relativa a la eliminación de las multas fiscales que el Servicio de Ingresos Fiscales del país había aplicado contra el banco. Sin embargo, se ha informado de que Trabuco no era parte de esas negociaciones.

¿Qué es la Operación Zealot?

El caso es parte de una investigación por fraude en curso en la junta de apelaciones del Ministerio de Hacienda, conocida como CARF, que ha estado en juego desde 2013. Con el nombre de “Operación Zealot” la investigación fiscal tiene el objetivo de determinar si algunas de las mayores empresas de Brasil sobornaron a miembros de CARF en un esfuerzo por retirar o reducir multas fiscales.

La investigación Zealot hace referencia a casos oídos antes de las apelaciones entre 2005 y 2013 y está agravando el clima político en Brasil que se ha visto afectado por la caída del Presidente Rouseff y la continua recesión económica. Cuando se lanzó inicialmente la investigación, los investigadores estimaron que el estado podía haber perdido $1.8 billones en ingresos fiscales, pero esa cifra es probable que aumente mucho más cuando todo se haya dicho y hecho.

El CEO de Bradesco no es el único ejecutivo que ha sido arrastrado por la investigación ya que otros ejecutivos importantes han sido nombrados. Por ejemplo, el propietario de Safra Group con inversiones sustanciales en banca, bienes raíces y otros sectores, y el CEO del gigante siderúrgico Gerdau SA también ha sido nombrado.

Aunque queda por ver si el señor Trabuco y sus colegas serán condenados, el escándalo de corrupción en curso se suma a la incertidumbre en Brasil y es probable que salgan más cargos a la superficie. Dado el clima actual en la economía política del país, es esencial tener un abogado fiscal experimentado que le ayude a implementar prácticas de gestión de riesgos y asegurar que su entidad está adherida a los reglamentos del Servicio de Ingresos Fiscales.

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